哈尔滨警方抓了458名“90后白富美”…

宜宾法律工作者

哈尔滨有这么一家公司

公司员工的“身份”不一般

几乎都拥有高学历

她们基本都是90后的“白富美”

她们爱好潜水、骑马

豪车豪宅都不在话下

她们靠着自己的“金领”人设

吸引到目标客户

让他们来自己的虚假平台上

炒虚拟货币

但，只要你来了

你的钱，就再也回不来了

……

前不久，香坊公安分局抽调警力700余人，对3个电信诈骗团伙开展统一收网行动，抓获涉案人员458人。

怎么发现的？

2020年9月初，市公安局香坊分局反诈中心民警通过日常网络巡查发现一家科技公司，入职门槛低，工资高，工作时间特别不规律。经过初步调查发现，该公司位哈西的一处写字楼里，表面是做贸易或是期货生意，内设总经理、部门经理、财务会计、组长等职位，一排排电脑、上下班打卡、还有极具洗脑性的口号，看起来非常正规。

但通过民警的深入调查，实际上该公司并没有什么也业务，但员工却不少，对外宣传招聘的员工底薪都在四五千元左右。但入职后，都要经过培训，最重要的是牢牢记住公司给自己安排的人设。员工们入职后只要听话，按照公司发的统一模板，去和客户聊天就可以轻松赚钱，有的甚至月收入过万元。

2020年9月8日

警方发现这家公司

可能存在“杀猪盘”诈骗行为

开始立案调查

（网络配图）

通过一个多月的深入调查

警方基本查清了

这个所谓的科技公司的犯罪事实



据办案民警介绍：

该公司是一个标准的从事“杀猪盘”电信诈骗的团伙。首先该公司以高额薪资为诱饵大量招聘话务员，然后对这些人进行统一培训，这些员工利用统一设定的金领人设，寻找高层次高收入的目标客户进行诱骗。

人设



都是“90”后白富美

具有高学历、从事金融专业等资历

用通过金融转来的钱

买豪车、豪宅、环游世界

还具有潜水、骑马、打高尔夫球等

上流人士的爱好运动

（网络配图）

设立这一切虚拟形象的背后

目的则是想博人眼球

吸引更多的人

来和这些“人设”交往

拓展交际圈

诱饵



接下来

这些“金领”便开始与客户聊天

培养感情

等待感情升温到一定程度后

便抛出诱饵

以有内幕消息为借口

吸引对方到他们自己设立的虚假平台

去炒一种虚拟货币

上钩



犯罪分子通过手中的假平台

控制涨跌

让受害者信以为真

当目标客户完全信任

并大量追加投资时

诈骗分子就会控制平台

让客户误以为投资失败

而实际上

当客户把资金投入的所谓的平台上时

他的钱就再也拿不回去了

民警在工作中发现

与这家公司相关联的

具有同种模式、有相同作案手法的公司

还不止这一家


在哈尔滨市的道里区、南岗区还有两家这样的公司：

负责人分别为王某和史某某，每家公司还同时裂变为多个分工不同的子公司。这三家公司涉及了三个诈骗团伙11个窝点，散布在哈尔滨市的多个区域。其中有一家做得具有一定规模，共有7个犯罪窝点，人员共计就有200余人。

2020年10月16号，香坊分局出动了700余警力，展开统一集中收网。


700多名警力登上22台大客车，分别奔赴分布在香坊、道里、道外、南岗、松北区的11个犯罪窝点，在下午13时许分别到达了各自指定抓捕地点。

14时许，指挥部下达统一抓捕指令，11个抓捕组同时出击，一举将王某、孙某、史某三个团伙的主犯及团伙其他成员共计458人抓获，现场扣押犯罪分子使用的涉案手机1000余部、涉案电脑600余台，经初步查明，涉案资金达亿元。

其中一家涉案公司位于一栋写字楼里，为避免引人注意，几十名便衣警察分批进入大厦，先在楼梯间里预伏，等待时机。将近下午三点，公司员工已基本就位工作，抓捕行动即刻开始，公司负责人被当场抓获。

在抓捕现场

很多员工打开的电脑界面上

都留有大量的涉案电子物证

包括统一的虚拟币投资平台

自制的K线涨跌走势图

统一的话术

聊天记录等等


办案民警发现，员工都是对目标客户进行一个统计，大部分都是异性男性客人，把他所有的详细信息制定成表格，包括他的工作、兴趣爱好、工资、每天的作息时间。

办案民警介绍

涉案公司的诈骗手段


01

第一步

利用统一设定的金领人设，寻找高层次高收入的目标客户。

02

第二步

和客户聊天，培养感情，这个过程俗称为“养猪”。

03

第三步

抛出诱饵，以有内幕消息为借口，吸引对方到他们自己设立的虚假平台，去炒一种虚拟货币。

这个平台是公司做的虚假K线

都是人为可控的

当目标客户完全信任

并大量追加投资时

就是骗局的最后一步“杀猪”


目前，专案组核实整个案件涉案金额超过一亿元，三个团伙主犯王某、孙某、史某某等41人被依法提起诉讼，案件正在进一步工作中。

警方提示，投资理财需要选择正规的渠道，不要将资金投入到我们不熟悉的不了解的一个领域，高收益高回报同样也面临着背后不可预知的高风险。

沈正伟 实习生 张雨安 记者 王鸿凌 王骁

责任编辑：路璐

审核：张雷

转自：新晚报