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投资“高人”教你利用地域金价差异赚钱，让你把所有的钱拿来买黄金，再寄到指定地方或上门取货，等赚了钱就全数返还。
“警察”来电告知你的银行账户涉嫌洗钱，想要办理“撤案”手续，要用账户上所有的钱购买黄金，并邮寄到指定地点验收，再返还购金费用。
神秘恋人陪你聊天，打感情牌，等混熟了后推荐投资渠道，还是要买黄金 ....... 这些过程是不是看着很眼熟？如果你正在经历，请立即报警！这些统统都是诈骗！
近期，我市利用黄金非法交易，转移诈骗资金的案件高发 不法分子以各种各样的身份出现在你身边最终目的只有一个让你“邮寄黄金”！
案例1：
冒充机关工作人员58岁的陈大爷，某天在家中午休时，接到一个自称网监局工作人员的电话，称其涉嫌一起诈骗案件，要对资产进行审核，让大爷找一个安静的地方配合他们审查，大爷在惊吓之余来不及细想，就按照对方引导将银行卡中30余万元全部转入指定账户。“工作人员”又称他的资金流有异常，要求他立即兑换50万元的黄金，并安排“验资人员”上门取走。后被家人发现，经劝说，陈大爷前往了派出所报案。
案例2：
冒充理财投资导师33岁的李源缘（化名，后文统称小李）在浏览小红书时认识了一名“证券行业从业者”，俩人互加联系方式，聊得十分投机。对方眼看“时机成熟”，提出可以带他一起投资理财。随后这名“导师”发来一个网站链接，小李注册成功后，还为他送上了1000元的“投资理财券”。当天平台客服就向他介绍了“邮寄黄金”的新型充值方式，于是小李通过线上线下店铺购买黄金邮寄给“客服”，客服收到黄金后给他的USDT虚拟账户充值。随后，小李先后给对方邮寄了5万余元的黄金，账户显示盈利3000余元。想要将盈利提现时，客服却提出需要使用“欧易”APP才可以提现，而这个APP先后出现了系统卡顿、数据错误、充值金额不匹配等问题，总之，只有小李再次购买黄金充值，才能提现。小李回款心切，按照对方要求又购买了近10万元的黄金，对方仍然称未达到提现金额时，小李意识到自己遭遇了电信诈骗，并立即报警。
典型案例3：
网恋对象带你投资25岁黄先生在抖音平台认识了一位长相身材、家世都很出众的女孩，长期接触下来，两人也“坠入爱河”。在来到谈婚论嫁的阶段，对方声称自家公司有笔稳赚不赔的投资，名额有限，她特意给黄先生申请了一个。喜出望外的黄先生按照“女友”的指引下载了一个APP。在该APP里售卖商品，会获得百分之十到百分之一百不等的返利。一开始黄先生只是售卖一些生活用品，在收到后台下单提醒后，直接在其他网购平台填下买家地址从而赚取差价卖出。这时，“女友”又提出，出售黄金等贵金属的收益和返利更高。于是黄先生在此平台“出售”了价值七十万元的金条，分别邮寄到不同的地址，最后却发现无法自电商APP中提现，意识到被骗遂报警。
如何防范此类诈骗手法？
1、不要轻信网上陌生人的投资建议；不要轻信所谓的低风险高回报;凡是网络交友诱导投资的，都是诈骗!
2、“公检法”机关不会网上办案，不会采取电话、微信及视频通话等远程方式进行讯问、取证，更不会让你直接转账、取现!凡是自称公安办案，让你转移安全账户的，都是诈骗！
3、凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的非正常交易，都是诈骗！
4、当前银行普遍加大了异常交易系统建设，有效挤压了通过转账方式收取诈骗资金的空间，请广大群众朋友务必提高警惕，严防“线上诈骗+线下取钱”最新诈骗模式。
来源：宜宾反诈 | 
川公网安备 51150202000133号
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发表于 2024-9-2 19:10
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发表于 2024-9-2 19:31
