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[宜宾身边事] 重要提醒!宜宾人注意,即日起在银行一次性存5万以上就要被查了!

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发表于 2017-7-17 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年年底,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,决定从2017年7月1日起实施!主要是为针对洗钱而进行汇款管制。

具体规定


1

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。


2

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

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3

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
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4

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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根据国家反洗钱相关规定
5万元以上的现金交易
20万元以上的转账交易
必须进行反洗钱调查
其中,境外汇款业务
也必须进行反洗钱调查!


               
                    

点评

如是自己正当的怕个鸟  发表于 2017-7-19 18:27
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发表于 2017-7-17 08:49 | 显示全部楼层
咋感觉越来越左了安
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发表于 2017-7-17 09:04 | 显示全部楼层
中国的很多法规,是典型的有罪推定。
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发表于 2017-7-17 09:08 | 显示全部楼层
外汇管制,跑路的多很了。
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发表于 2017-7-17 09:09 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
反洗钱力度越来越大。
 
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发表于 2017-7-17 09:12 | 显示全部楼层
绿洲人家 发表于 2017-7-17 09:04
中国的很多法规,是典型的有罪推定。

美国更是,如果你与某根本不认识的基金管理人同时在同一家餐厅吃饭而后有在一定时间内交易了同一只股票,哪怕纯属巧合,你就可能被查,基金管理人可能就会被以“涉嫌内幕交易“吃官司。呵呵
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发表于 2017-7-17 09:21 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
这些对我没用
 
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发表于 2017-7-17 10:02 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
遵纪守法的不得怕

点评

正确!  发表于 2017-7-17 10:34
 
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发表于 2017-7-17 10:21 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
国外更严格,不然英达也不会被罚
 
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发表于 2017-7-17 10:30 | 显示全部楼层
这个一定要支持,国外早实行几十年了,影响的是偷税逃税洗钱行贿受贿的,收入来源正当的怕啥子.
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发表于 2017-7-17 11:21 | 显示全部楼层
要遵纪守法
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发表于 2017-7-17 13:46 | 显示全部楼层
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发表于 2017-7-17 14:34 | 显示全部楼层

公司企业是有对公帐户的
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发表于 2017-7-17 19:09 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
正常!规定只会越来越严格!
 
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 楼主| 发表于 2017-7-17 19:16 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
鮚佼峟缘乆 发表于 2017-7-17 19:09
正常!规定只会越来越严格!

还好我没的弄多钱钱来存的
 
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发表于 2017-7-17 19:27 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
宜宾小小草 发表于 2017-7-17 09:12
美国更是,如果你与某根本不认识的基金管理人同时在同一家餐厅吃饭而后有在一定时间内交易了同一只股票, ...

有弄严啊还真不知道这些
 
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发表于 2017-7-17 20:22 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
数额大了就是这样
 
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发表于 2017-7-17 20:51 | 显示全部楼层
贪官外逃的资金多了,查到了多少?
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发表于 2017-7-17 21:09 | 显示全部楼层
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发表于 2017-7-17 21:12 | 显示全部楼层
意思是个人取50001元就会着查啊,别个愿意取来抄在包包头慢慢用都不允许啊
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