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宜宾叙州法院两次一审判决十年、七年有期徒刑的刘志斌、彭昊两名合同诈骗犯，在看守所羁押4年多后却被无罪释放，而被一审法院裁定需要两被告人退还被害人的2500万元至今被两人非法占为己有，肆意挥霍。受害人杨民（化名)多次向宜宾市和叙州区两级法、检机构提出诉求，却遭遇到了各种理由拒绝。在两级法、检机构精心的“公平正义”裁决下2500万的惊天诈骗案就此不了了之？
源起：股票投资 原本四川宜宾的杨荣（化名）与两名广东籍的被告人并不认识，正当杨荣考虑利用自有资金进行股票投资时，刘志斌、彭昊两人很恰巧地出现在杨荣面前。刘志斌称他是亿邦泰公司全权代理人，在股票、股权投资领域具有丰富经验，可以帮助杨荣股票投资增值实现双方共赢。多次接触后，杨荣深信通过刘、彭二人的操作可以获得较高的投资回报，于是达成了联合增持某上市公司股份的合作意向，随后杨荣便委托自己的弟弟杨民（化名）出面同刘志斌签署相关协议。
2018年5月22日，刘志斌以亿邦泰全权代理人身份与杨民在亿邦泰公司广州办公地点签订了《联合增持投资协议》，协议约定杨民出资3.5亿元，刘志斌协助以1:3的比例配资10.5亿元（合计14亿元，产生的利润由杨民、刘志斌各得50%》），刘志斌再出14亿元（这14亿元产生的利润归刘志斌所有》），约定以28亿元共同增持某上市公司的股票。
▲叙州区检察院。
“考虑到投资安全，便要求与对方建立共管账户，并将公司印章、证照交由我保管。”杨先生说，2018年6月13日，刘志斌来到宜宾，次日和杨荣、杨民两兄弟就资金安全达成了共识，在亿邦泰的银行账户设置共管账户、并预留了杨民印鉴，并将亿邦泰公司的印章、证件、两枚银行U盾中的一枚交给杨民保管，“为了确保资金安全，还约定如果双方发生争议，就在宜宾的法院进行诉讼。”
在后来的交流中，杨民获悉，刘志斌在证券市场有一定经验，而彭昊则在银行金融方面算是专家，其母更是广东政府部门中有一定级别的退休公职人员。
出事：2500万元投资款被非法转走 虽然杨荣、杨民两人很谨慎，也采取了应有防范措施，可最终还是出现了意外。“按照我们协商好的方式，我在2018年7月9日向共管账户打了首笔投资款2500万元。”杨民说。
就在2500万元转入到尾号0903的共管账户后次日(7月10日），为诈骗此款，刘志斌便让凌志莹到深圳《晶报》刊登亿邦泰公司营业执照、财务章、行政章、法人章的丢失声明。
7月11日，《晶报》刊登了该声明；7月12日，凌志莹到深圳市市场监督管理局重新办理了营业执照正副本；7月16日，凌志莹按照刘志斌的安排前往挂失印章，并重刻亿邦泰公司的行政章、财务章。“更恶劣的是，还伪造我是亿邦泰公司普通员工并已离职的虚假证明，到银行减掉了我预留的印鉴。”杨民表示，至此，他完全失去了对2500万元资金的掌控权。而刘志斌和彭吴则迫不及待的通过在多家公司之间疯狂转款操作，最终让2500万元转入到刘志斌、凌志莹私人账户，用于刘志斌家庭消费和彭昊私人债务偿还。
《晶报》刊登的丢失声明后，杨民又发现刘志斌提供的亿邦泰公司U盾失效，遂多次向刘志斌联系要求返还2500万元未果，于是在2018年12月12日到宜宾市公安局叙州区分局报案。
经宜宾市叙州区公安机关立案侦查查明，2018年7月31日，凌志莹从其2530账户转款650万元到彭昊账户，彭昊再经过关某称、王某丹转款122万元到第三人熊某平在中国民生银行广州新塘支行民号为5814的账号上，转款328万元到第三人王某权在中国民生银行新塘支行尾号为5848的账号上。后刘志斌、凌志莹夫妻将2500万元余下的1830余万元，在凌志莹、刘志斌、潘某某等多张私人卡之间转移，用于偿还刘志斌信用卡，支付亿邦泰公司日常支出、房租、办公室装修费及刘志斌、凌志莹两人的个人消费等。
2019年2月19日，刘志斌被宜宾叙州警方抓获，2月24日被刑事拘留，4月2被逮捕；彭昊于4月3日被抓获，4月13日被刑事拘留，5月17日被逮捕。至此，事情进入审判阶段，刘志斌，彭昊二人均是以涉嫌合同诈骗罪被起诉。
证监局：亿邦泰无相关资质
在庭审中，多名证人证明亿邦泰公司一直没有收入、负债经营，并无专职会计，做账都是寄送到外面。据(2021)川1521刑初278号宜宾市叙州区人民法院刑事判决书载明：深圳证监局对亿邦泰公司的相关信息予以了回复，证实广东亿邦泰基金管理有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务资格，不是中国证监会批准设立的基金管理有限公司，不是取得公募资格的资产管理机构。
一名证人坦言，她从2017年11月底在亿邦泰从事出纳工作，接手的时候，亿邦泰的资金是负数，直到2018年8月8日才结清。
一位杜姓证人说，她知道亿邦泰公司和杨民签订“联合增持投资协议”的事，刘志斌曾说要把杨民的2500万元扣下来，至于最后具体去了哪里?她也不清楚。
疑惑：两次一审被判重罪的诈骗犯却逍遥法外
从2020年盛夏到2021年初秋，从全国瞩目的政法队伍教育整顿试点到第一批政法队伍教育整顿，宜宾政法系统经历了一场场洗涤灵魂的学习教育、一次次直面问题的自我检视；出台了一条条惠及千家万户的便民措施、一批批严管厚爱的执法司法制约监督机制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
2021年5月，宜宾市人民检察院党组书记、检察长李杨（2018年12月至2019年01月，任宜宾市人民检察院代理检察长；2019年01月至2021年，任宜宾市人民检察院党组书记、检察长）涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。
2021年11月5日，四川省人民检察院检委会原专职委员、一级高级检察官蒋世林(其在2011年11月至2018年12月，任宜宾市人民检察院党组书记、检察长)涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
▲叙州区人民法院。
“因此，不得不怀疑此案件很可能被人为操作干预。”杨民认为，这是一起并不复杂的案件，宜宾市叙州区法院曾两次进行了开庭审理，当时也对刘志斌和彭昊作出了有期徒刑十年和七年以上的判决，并明确要求刘、彭两人退赔受害人杨民的2500万元。
刘、彭两人在两次上诉后，宜宾市中级人民法院第一次以“证据不足”发回重审；第二次则是“程序违法”再次发回重审。在叙州区人民法院还未进行第三次审理，叙州区检察院却以“证据不足”为由撤回了起诉，同时刘志斌、彭昊两人被无罪释放，被害人的2500万却不了了之。
希望：法网恢恢疏而不漏
让杨先生想不通的是，深圳证监局明确回复了亿邦泰不具备相关资质，证人证言也证明亿邦泰公司没有资金实力，但是不被采信，反而检察院却说亿邦泰公司是没有问题的是有履约能力的，完全是睁眼说瞎话；还有检察院撤诉后说我可以自己去起诉，但叙州区法院却又找各种理由推脱不立案？两级法、检机构就开始踢皮球。
杨先生表示，两人被释放后，他曾向叙州区法院申请立案，希望追回经济损失，但是叙州区法院以“甲方所在地法院管辖"为由，不予受理。“我就是甲方，经常居住在叙州区南岸街道，有公安、住建、社区的证明，但是叙州区法院却因我户籍在成都高新区而不立案。”
▲判决书。
对此案，杨先生认为，针对叙州区人民法院的第二次重审判决书【(2021)川1521刑初278号】，宜宾市中级人民法院第二次发回重审的理由是“程序违法”，那么默认“证据确实充分”，叙州区检察院的撤诉理由则是“证据不足"，而默认“程序合法”，针对同一案件，法院和检察院两家却得出不同的结论，这难道正常吗？完全是在把法律当做儿戏，两次一审法院都认定刘志斌、彭昊二人犯有重罪，叙州区检察院为何突然撤诉不起诉了？不得不让人去联想此案是否存在被人为干预行为，才导致如此荒唐的结局，才让诈骗犯逍遥法外，才让被害人的2500万至今被刘志斌、彭昊两人非法占有。正义或许会迟到，但绝不会缺席！
文中人名除被告人外，均系化名。 本平台将持续关注此事进展。
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发表于 2024-8-19 21:38
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