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楼主: 范er

[宜宾身边事] 重要提醒!宜宾人注意,即日起在银行一次性存5万以上就要被查了!

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发表于 2017-7-17 21:12 | 显示全部楼层
意思是个人取50001元就会着查啊,别个愿意取来抄在包包头慢慢用都不允许啊
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发表于 2017-7-17 22:15 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
49999算不
 
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发表于 2017-7-17 22:32 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
把钱放在家里安全
 
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发表于 2017-7-17 23:11 | 显示全部楼层

如果你刻意这样做,后果会更严重,看哈美国咋个对付这种人。
2017年2月,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万美元的罚款。

根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元美元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。
华人为了避免麻烦,在美国将现金分多次存入银行,并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上,不仅要付出巨额罚款,还有可能要面临牢狱之灾

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发表于 2017-7-18 10:20 | 显示全部楼层
遵纪守法的无所谓
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发表于 2017-7-18 10:24 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
有钱精灵点的早转移资产出去了,一般老百姓又没钱,查个屁啊
 
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发表于 2017-7-18 12:54 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
跟我一个月薪3000块的人有什么关系?
 
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发表于 2017-7-18 13:17 | 显示全部楼层
斗地主了!
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发表于 2017-7-18 16:07 | 显示全部楼层
买大宗物件时怎么办,分期付款吗?
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发表于 2017-7-19 18:02 来自零距离APP | 显示全部楼层
 
宜宾小小草 发表于 2017-7-17 09:12
美国更是,如果你与某根本不认识的基金管理人同时在同一家餐厅吃饭而后有在一定时间内交易了同一只股票, ...

美国各种钓鱼执法非常严重,中国这个方面还好
 
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发表于 2017-7-19 23:05 | 显示全部楼层
四季藤藤菜 发表于 2017-7-19 18:02
美国各种钓鱼执法非常严重,中国这个方面还好

是的,美国人的思维是先把你当坏人,然后加强监管,所以犯事的少规矩的多,中国刚相反:先是把人都认为是好人,不愿意监督人特别是不好意思监督熟人(面子),所以就缺少监督,犯事的人就多了。
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