涉案400万！宜宾5名快递小哥“兼职刷单”为境外犯罪集团洗钱被逮捕！

话题佬

4月8日，四川宜宾市叙州区人民检察院批准对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的郭某强等五名犯罪嫌疑人执行逮捕。红星新闻记者了解到，郭某强等5人均为某知名网络快递平台同城快递小哥。5人原本只想兼职刷单“跑分”挣点外快，竟因一时贪念引来牢狱之灾，涉案金额共计达到400万余元。

据宜宾市公安局叙州区分局刑侦大队副大队长邓志成介绍，郭某强等五名快递小哥为境外电诈集团提供银行卡转账犯罪活动，涉案金额从52万至120万元不等，除郭某强获利超1万元，其他人均只获利近2000～3000余元，等待他们的将是法律制裁。

令人遗憾的是，5名快递小哥此前均无犯罪记录，其中郭某强刚满18岁生日，在接受警方讯问时，他表示自己曾怀疑是洗黑钱，但面对金钱的诱惑没有及时停手向警方报案，反而将4名同事拉下了水……

↑5名快递小哥涉案被批捕。警方供图

18岁的“春天”？——

朋友介绍了个兼职

快递小哥轻松日赚两三百

郭某强，2002年农历十月出生，是宜宾市临港经济技术开发区白沙街道人，去年刚刚年届18周岁。这个年龄，正是法律上责任能力年龄的分水岭。

16岁那年，初中尚未毕业的郭某强外出浙江打工，在叔叔承包的工地食堂学厨艺。在那里，他认识了让他日后“改变命运”的社会朋友“强哥”（李某，另案处理）。

去年工地不景气，郭某强离开浙江返回四川宜宾。为了贴补家用，郭某强刚过18岁生日，就在某同城快递平台注册了账号，从事同城快递业务。

在父亲老郭眼里，儿子是个懂事的孩子，虽然读书少，但能为家里着想，这让在工地打工的老郭和在超市上班的妻子很安慰。还要供小女儿读书的夫妻俩，也因为儿子懂事而少了些负担。

去年11月，郭某强告诉父亲，在浙江认识的朋友“强哥”回宜宾，想请他吃个便饭以尽地主之谊。父亲老郭没有反对，他心想儿子长大了，结交点朋友，也是好事情。

此后不久，老郭得知儿子在“强哥”（李某）介绍下从事某种兼职业务，每天能比较轻松地挣两三百元钱。老郭当时有点警惕，提醒儿子不要干违法的事，郭某强答复父亲：他（李某）说不犯法。

直到几个月后的3月4日，老郭接到宜宾市公安局叙州区分局办案民警的电话，要求郭某强配合警方调查，老郭才知道儿子犯事了。那天把儿子送到公安机关后，老郭已经一个多月没见到儿子。

最担心的事发生了——

提供名下银行卡、买“火币”

账号频繁交易被警方锁定

当郭某强走进公安机关询问室时，知道自己最担心的事终于发生了。

面对警方询问，郭某强如实交代了其提供三张银行卡，协助犯罪嫌疑人李某（“强哥”）、朱某银洗钱的犯罪事实。

“到案后，郭某强比较老实，把情况都交代清楚了，有悔罪表现。”宜宾市叙州区公安分局刑侦大队副大队长邓志成称，从郭某强的学习生活经历看，他不排除被李某等人蒙蔽拉下水的可能，但他在发现异常后，没有及时收手，更未采取止损措施。

郭某强回忆，跟“强哥”吃饭后不久的2020年11月20日，他被叫到叙州区金沙江广场附近，“强哥”说介绍他做兼职：只要他提供名下银行卡，人坐在旁边不用劳动，几分钟就能轻轻松松挣300元现金。

郭某强心动了。

11月23日晚，郭某强被“强哥”叫到一家茶坊包厢内，按指示下载了一款名叫“火币”的App。在用自己名下的农行卡注册后，郭某强很快先后收到从不同账户转过来的5万元现金。

在“强哥”和同伙的指导下，郭某强将资金转入自己的支付宝账户，然后用支付宝购买了5万元火币，再点击“提火币”，App自动生成一个网络连接。复制链接粘贴给上家“强哥”后，郭某强便完成“任务”，离开时“强哥”给了他300元现金。

宜宾市叙州区公安分局刑侦大队副大队长邓志成告诉红星新闻记者，郭某强在收、转账和购买“火币”过程中，其账号出现频繁交易异常情况，触发了警方打击“两卡”犯罪警报系统，不仅其名下三张银行卡先后被锁，相关信息也由银行通报到公安机关。

警方立案后查明，农业银行、建设银行和邮政储蓄银行的郭某强名下三张银行卡涉嫌参与犯罪，涉案金额120余万元。按照郭某强和李某的约定，每5万元过账流水，郭某强获利300元，其共获利7200元。

源于贪图——

为“跑分”拉来4个同事入伙

他抽头获利6000余元

干了三天后获利近千元，这让风里来雨里去的快递小哥郭某强尝到了“甜头”。而“强哥”还“点拨”了他更轻松的挣钱方法：只要他介绍人来“跑分”，每次他可以抽取“下家”每人每天100元的现金。

文化不高的郭某强算起这笔账来：自己每天挣300元，介绍一个下家，一天就能多挣100元；如果介绍10个下家入伙，一天就能轻松入账1300元……

拉谁入伙呢？郭某强把眼光转到了同样挣辛苦钱的快递业同事朱某、刘甲、刘乙和雷某身上，他们有共同的经历和经济需求。参与“跑分”第三天，郭某强开始“带人”，朱某、刘甲、刘乙和雷某先后加入。

在宜宾城区打拼的朱某、刘甲、刘乙和雷某都是某同城快递平台的注册快递员，年龄在20岁左右，年纪最大的25岁。学历都是初中或职高文化，社会经验不足。直到被警方传唤到案，有的人还穿着快递工装，尚不知道自己的行为已经涉嫌犯罪。

被郭某强介绍入伙的四名小哥中，朱某和雷某提供了三张银行卡，刘甲提供了两张银行卡，刘乙提供了一张银行卡。四人涉案金额分别为84万、85万、87万和52万，朱某、刘甲、雷某分别获利3000余元，刘乙获利不足2000元。

快递小哥朱某、刘甲、刘乙和雷某更不知道的是，“热心”介绍他们兼职“跑分”赚钱的郭某强每次向他们每人抽头100元。仅“抽头”一项，郭某强就非法获利6000余元，而他们被“抽头”的比例高达33.33%。

红星新闻记者记者从叙州警方了解到，宜宾市叙州区人民检察院已于2021年4月8日以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，批准叙州区公安分局对郭某强、朱某、刘甲、刘乙、雷某及郭某强的上家朱某银实施逮捕；“强哥”李某因涉另案，被河南警方带走调查。

供述——

怀疑过他们是洗黑钱

据办案民警介绍，此次涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被批准逮捕的五名快递小哥中，五人都没有任何违法犯罪记录，到案后都能如实供述违法犯罪事实。正值青春年华却卷入犯罪活动，令人痛心，也给更多年轻人敲响了警钟。

邓志成表示，虽然五名快递小哥最初都是被人诱骗参加犯罪活动，但在犯罪行为实施过程中，他们都知道或者应当知道自己的行为已涉嫌犯罪，遗憾的是没有一个人主动抽身退出向公安机关告发、自首，也没有人采取其它止损措施。

“尤其是郭某强，他参与‘跑分’不久就敏锐地发觉其中有蹊跷，明知其行为已经涉嫌犯罪。但他不但没有停止，反而把同事拉下水，最终一起走上犯罪道路，实在是教训深刻。”邓志成告诉红星新闻记者，在接受警方调查期间，五名犯罪嫌疑人都表示非常后悔。

据郭某强的交代，他完全有机会悬崖勒马，但金钱的诱惑让他越陷越深……

●你的职业是什么？

郭某强：2020年11月前在宜宾跑同城**，11月20号以后就开始做兼职了。

●兼职是做什么？

郭某强：就是跑分、洗钱。跑分就是洗钱。

●跑分的流程是什么？

郭某强：就是上面的人（上家）把钱转到我们的银行卡里，然后我们把钱从银行卡里提到微信里面，再用微信里面的钱买火币，我们就不用管了，上家就结钱给我们。

●你们在什么地方操作（跑分）？

郭某强：大部分在柏溪茶楼里，每天都在换地方，没有固定场所。他们不敢整固定的场所……因为洗黑钱，他们害怕被抓。

●经常换茶馆，你就知道你们的行为是犯罪行为了？兼职时有没有发现可疑的地方？

郭某强：就是因为害怕被抓（他们）才换的茶馆，我怀疑他们是洗黑钱。

●（你所说的）洗黑钱是什么意思？

郭某强：就是我们转到（银行卡）的那些钱可能是他们（犯罪集团）赌博或者诈骗（得来）的钱。

警方表示，电信诈骗和两卡犯罪活动已渗透进普通群众生活，公安机关进行了全方位、立体式宣传，但仍有很多群众上当受骗，甚至参与违法犯罪活动。希望此案再次提醒市民不要贪图挣快钱，远离电信诈骗和“两卡”犯罪活动。