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[网言网语] 网店勾结电商,转移境外赌资6亿多元!判了!

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发表于 2021-9-12 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自四川


最近,南京高淳区人民法院审结了一批网店和电商平台相互勾结,为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资的案件。


这批案件共涉及32家网店、2家知名电商平台,涉案赌资高达近10亿元。其中被告人阳某等11人参与的一起案件,涉案赌资就高达6亿多元

1 通过网店虚假交易 转移境外赌资

2020年5月19日清晨,犯罪嫌疑人阳某在睡眼惺忪中被南京警方带走。经查,自2019年10月至归案,阳某纠结多人,通过在某知名电商平台上非法开设的6家网店,为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资高达6亿多元。

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南京高淳区人民法院法官商开平介绍:“赌客在手机上打开一个赌博网站的界面,上面都是一些赌博游戏。点击充值赌资以后,实际上从赌客的支付记录里面显示,赌资进入了电商平台的某一家店铺的账户。”

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通过网店虚假交易的方式,赌资实现了隐蔽的洗白和转移。

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法官商开平告诉记者:“从外观上看是一个正常的网购行为,但是深挖的话,这个网购行为没有对应的物流,或者物流是秒投的,比如今天10点买了一个东西,10点01分就显示快递送达了,明显不正常。”

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经查,6家涉案网店中,仅海之星这一家网店,在2019年12月23日到2020年1月19日不到一个月时间,就为境外赌博网站转移赌资达6000多万元;另一家名为茂勇的网店,转移赌资的金额则高达7500多万元。

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2 电商平台员工受贿 为犯罪开方便之门

法官商开平告诉记者:“参与资金转移的网店,资金流量巨大,是普通网店的几倍甚至几十倍。如果资金流量不正常,电商平台的内部监控人员肯定可以监测到,所以开设网店的犯罪分子,通过买通电商平台工作人员的方式,让他们躲避监管。虽然电商平台工作人员发现了网店资金异常,但是也不上报。”

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经查,电商平台吴某等3名工作人员,共受贿180多万元,为阳某等人违法开设店铺、洗白转移境外巨额赌资,大开方便之门。

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法官商开平表示:“电商平台是有一定责任的,内部管理没有到位。巨额的资金量进入到电商平台,平台没有及时发现。此外,平台内部的考核有问题,会出现下面的业务经理为了充实业务量,主动找开设店铺从事非法活动的人来跑资金流量的情况。”

3 法院连发4份司法建议 督促相关部门整改

针对该案以及相关系列案件暴露的问题,今年7月,南京市高淳区人民法院向2家涉案电商平台及相关市场监督管理部门连发4份司法建议,要求其切实履行各自职责,加强监管,防止犯罪分子“以招商之名,行犯罪之实”。目前,3家单位已回函,表示将加强管控,采取有效措施杜绝违法犯罪行为的发生。

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目前,被告人阳某犯开设赌场罪,被判处有期徒刑3年10个月;三名电商工作人员犯非国家工作人员受贿罪,分别被判处有期徒刑2年10个月、1年6个月和1年2个月的刑罚,其中2人适用缓刑。该案其他涉案人员也均被判处实刑。

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来源 江苏新闻
转载声明:本文转载自「上游新闻」
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