警惕！宜宾2位茶馆老板银行卡被冻结，牵出“跑分”团伙

阿宾 · 发表于 2024-7-30 19:28

“我只是开茶馆的，咋涉嫌洗钱了？”

近日

高县公安局反诈中心

接到两名群众同时段报警

称自己银行卡被冻结了

经民警进一步了解得知，两人均为茶馆经营者，银行卡被冻结当天有四人来茶馆要求换取现金，在收款换现后，银行账户均被公安机关冻结。因两人情况相同，反诈中心民警初步判断辖区内存在“跑分”团伙。

随后，民警迅速展开调查，并锁定以马某某为首的四名犯罪嫌疑人，发现四人长期在高县、珙县、筠连一带作案。经民警的不断调查，最终在珙县巡场镇将4人抓获。

经询问，四人对自己洗钱的犯罪事实供认不讳。经嫌疑人描述，在马某某的组织安排下，两人一组，专门到各地茶坊以需要现金为由，骗取茶坊收款二维码，将二维码发送给上家，再由上家将赃款转入收款码，茶坊商家收到账后，向其换取现金。得手后，嫌疑人再以吃饭、有急事等理由迅速结账离开。换取的现金，由马某某收取后再存入指定银行账户，以此达到洗钱目的。

目前，案件正在进一步办理中。

来源：高县公安

一身浮尘 · 发表于 2024-7-30 19:53

@漂泊者 · 发表于 2024-7-30 20:08

知道了

遥远的梦 · 发表于 2024-7-30 20:18

知道了

遥远的梦 · 发表于 2024-7-30 20:26

警惕，警惕！

海女 · 发表于 2024-7-30 20:27

法律观念要加强

魏红缨 · 发表于 2024-7-30 20:29

看见了

魏红缨 · 发表于 2024-7-30 20:29

晓得了

魏红缨 · 发表于 2024-7-30 20:30

知道了

LilyH · 发表于 2024-7-30 20:54

晓得了

琴娜 · 发表于 2024-7-30 21:03

知道啦

琴娜 · 发表于 2024-7-30 21:04

大家提高警惕

yangfy · 发表于 2024-7-30 21:30

知道了

法眼观察 · 发表于 2024-7-30 21:43

无辜的人受牵连

舞动青春 · 发表于 2024-7-30 22:02

知道啦知道啦

舞动青春 · 发表于 2024-7-30 22:03

不错不错

舞动青春 · 发表于 2024-7-30 22:03

好好好

杨喜忠 · 发表于 2024-7-30 22:16

知道了

鸽子1006 · 发表于 2024-7-30 22:34

知道了

大海无量 · 发表于 2024-7-30 22:42

知道了

[宜宾城事] 警惕！宜宾2位茶馆老板银行卡被冻结，牵出“跑分”团伙

发表回复