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“我只是开茶馆的,咋涉嫌洗钱了?”
近日
高县公安局反诈中心
接到两名群众同时段报警
称自己银行卡被冻结了
经民警进一步了解得知,两人均为茶馆经营者,银行卡被冻结当天有四人来茶馆要求换取现金,在收款换现后,银行账户均被公安机关冻结。因两人情况相同,反诈中心民警初步判断辖区内存在“跑分”团伙。
随后,民警迅速展开调查,并锁定以马某某为首的四名犯罪嫌疑人,发现四人长期在高县、珙县、筠连一带作案。经民警的不断调查,最终在珙县巡场镇将4人抓获。
经询问,四人对自己洗钱的犯罪事实供认不讳。经嫌疑人描述,在马某某的组织安排下,两人一组,专门到各地茶坊以需要现金为由,骗取茶坊收款二维码,将二维码发送给上家,再由上家将赃款转入收款码,茶坊商家收到账后,向其换取现金。得手后,嫌疑人再以吃饭、有急事等理由迅速结账离开。换取的现金,由马某某收取后再存入指定银行账户,以此达到洗钱目的。
目前,案件正在进一步办理中。
来源:高县公安
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