近日,筠连县公安局成功侦破一起重大帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人员70余名,缴获手机100余部、缴获涉案银行卡200余张,涉案金额达9000余万元。
2021年4月,县局刑侦民警在工作中发现方某、方某龙等人的银行卡涉嫌犯罪活动。筠连县公安局立即成立专案组展开侦查,通过两个月反复排查、分析研判,一个帮助境外诈骗团伙转移涉案资金的信息网络犯罪团伙浮出水面。专案民警经过缜密侦查,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人员潘某勇、胡某平等人的活动轨迹以及主要犯罪事实。早在2020年8月开始,藏身于境外的犯罪嫌疑人潘某勇通过高利诱惑,在筠连县内招募、组织谢某贵、杨某舰等人协助其转账,帮助境外诈骗团伙洗钱。
7月1日,专案民警奔赴云南景洪边境,成功抓获该案主要犯罪嫌疑人潘某勇、胡某平、周某三人。专案组民警继续加大侦查力度,迅速查明了其余涉案人员,随后在宜宾市内捣毁多个帮助信息网络犯罪窝点,抓获骨干成员莫某、周某、谢某贵等共70余名犯罪嫌疑人,缴获手机100余部、缴获涉案银行卡200余张。经查,该犯罪团伙在一年时间内涉案金额达9000余万元,从中获利数百万元。
目前,涉案人员已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖侦办中。
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